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M-62 Prevención y detección de delitos corporativos

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Zaragoza
19/05/2020

495.0 + IVA

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Dirigido a
Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
Objectives
1. Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
2. Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
3. Aprender a diseñar controles eficaces
Content
1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos
Duration
1 días - 7 horas De 9:00 a 18:00.
Observations
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

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